La Justicia detuvo este viernes a Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa que lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
La orden de detención fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que no encontraran al empresario en el domicilio que había informado a la Justicia.
Según pudo saber TN, el titular de Sur Finanzas se presentó en el juzgado antes de que se concretara la orden de detención. Por otra parte, se confirmó que el empresario quedó detenido.
El expediente analiza un presunto esquema que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.
Según la hipótesis de los investigadores, los contratos de sponsoreo entre la financiera y distintas entidades deportivas habrían permitido presentar como legítimos movimientos de dinero que no tenían una contraprestación real. La pesquisa busca establecer si las empresas del grupo fueron utilizadas para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta de los clubes.
La investigación alcanza a 17 instituciones deportivas, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. También comprende a Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
El descargo de Ariel Vallejo en la causa por lavado
El empresario ya se había presentado a declarar el 26 de mayo, cuando el expediente estaba a cargo del juez Luis Armella. En aquella oportunidad, entregó un escrito, rechazó las imputaciones y no respondió preguntas.
“Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, sostuvo en su presentación. Además, calificó la causa como mediática y aseguró que estaba a disposición del juzgado desde diciembre de 2025.
En su defensa, afirmó que tenía un patrimonio declarado de $1800 millones y atribuyó el origen de sus fondos a su trabajo y a sus empresas. También negó ser responsable de cuestiones administrativas, contables y tributarias, para las que, según explicó, contaba con asesoramiento interno y externo.
Respecto de su vínculo con Banfield, Vallejo sostuvo que había actuado como sponsor y que le había otorgado un préstamo al club. Aseguró que desconocía los manejos internos de la institución y se presentó como un acreedor que todavía no había recuperado el dinero ni los intereses.
Las operaciones bajo sospecha y el secuestro de una Ferrari
Entre las medidas adoptadas durante la investigación estuvo el secuestro de una Ferrari California negra que utilizaba Vallejo. El vehículo, valuado en aproximadamente US$320.000, fue localizado el 6 de agosto en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin las patentes colocadas.
El auto había estado registrado a nombre de una sociedad vinculada al grupo. Después de los allanamientos de diciembre de 2025, una jubilada de 73 años apareció como su nueva propietaria. La Fiscalía cuestionó tanto la falta de entrega del vehículo a la Justicia como la acreditación de los recursos utilizados para comprarlo.
La pesquisa también incluyó el análisis de operaciones por unos $818.000 millones. Según los investigadores, parte de esos movimientos correspondía a personas y empresas cuya capacidad económica no permitía justificar los montos involucrados.
Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado a Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión superior a $3327 millones. A partir de requerimientos de la Fiscalía, la Justicia ordenó avanzar con la determinación de la deuda impositiva de la firma, de otras sociedades del grupo y de personas vinculadas a la estructura investigada.
